হায়দৰাবাদ, ২৮ জুলাই (হি.স.)। প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে (ইডি) ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আমেৰিকাৰ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে চাইবাৰ জালিয়াতি আৰু ধন সৰবৰাহৰ গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত বিকাশ কুমাৰ নিমাৰ ওৰফে মিষ্টিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে অভিযোগ কৰে যে নিমাৰ আছিল দেশৰ বিভিন্ন চহৰৰ পৰা চলি থকা এটা সংগঠিত চাইবাৰ জালিয়াতি নেটৱৰ্কৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড, কাৰিকৰী সহায়ক কৰ্মীৰ ৰূপ লৈ আমেৰিকাৰ নাগৰিকক তেওঁলোকৰ ফান্দত প্ৰলোভিত কৰা ।

ইডিৰ তথ্য অনুসৰি সোমবাৰে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। মঙলবাৰে তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পাছত আদালতে তেওঁক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । এতিয়া সংস্থাটোৱে এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য অভিযুক্ত, বিত্তীয় লেনদেন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেটৱৰ্কৰ তদন্ত কৰি আছে ।

তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ মতে, বিকাশ কুমাৰ নিমাৰে হায়দৰাবাদত এটা প্ৰৱঞ্চনামূলক কল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ পৰাই প্ৰশিক্ষিত কৰ্মচাৰীয়ে আমেৰিকাৰ নাগৰিকক ফোন কৰিছিল আৰু নিজকে সুনামধন্য প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহৰ কৰ্মচাৰী বুলি অভিহিত কৰি তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে । ইয়াৰ পিছত কম্পিউটাৰ বা অন্যান্য ডিজিটেল ডিভাইচৰ সৈতে কাৰিকৰী বিজুতি, ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বা সুৰক্ষাজনিত সমস্যা থকা বুলি তেওঁলোকে ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল। তদন্তত ভুক্তভোগীক ভয় দেখুৱাই বা বিপথে পৰিচালিত কৰি তেওঁলোকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আদায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।

ইডিয়ে ২০২৩ চনত মাধাপুৰ থানাত পঞ্জীয়ন হোৱা এফআইআৰৰ ভিত্তিত ধন সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইন (পিএমএলএ)ৰ অধীনত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল।তদন্তৰ সময়ত সংস্থাটোৱে সন্দেহজনক বেংক একাউণ্ট, বিদেশী পুঁজি স্থানান্তৰ, আৰু বিত্তীয় লেনদেনৰ বিশ্লেষণ কৰে। প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যে এই দলটোৱে আমেৰিকাৰ নাগৰিকৰ পৰা ভাবুকি আৰু প্ৰৱঞ্চনাৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন উপায়েৰে এই ধনক বৈধতা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰিছিল।

ইডিৰ তদন্তত বিকাশ কুমাৰ নিমাৰে হায়দৰাবাদ, বিশাখাপট্টনম, লক্ষ্ণৌকে ধৰি দেশৰ কেইবাখনো চহৰত চাইবাৰ কল চেণ্টাৰ চলোৱাৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে। সংস্থাটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকে ভিচি ছলিউচনছ নামেৰে কেইবাটাও কল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিছিল। এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বেংক একাউণ্টৰ তদন্তত বৃহৎ নগদ ধন জমা আৰু সন্দেহজনক বিত্তীয় কাৰ্যকলাপৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। এতিয়া এই একাউণ্টসমূহৰ সৈতে জড়িত লেনদেন আৰু হিতাধিকাৰীৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সংস্থাটোৱে।

তদন্তৰ সময়ত ইডিয়ে এই নেটৱৰ্কৰ সৈতে ঘৰুৱা আৰু বিদেশত কোন জড়িত আছিল, কি কি মাধ্যমেৰে প্ৰৱঞ্চনামূলক ধন হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল, আৰু এই সমগ্ৰ নেটৱৰ্কত আন কোম্পানী বা ব্যক্তিয়ে ভূমিকা লৈছিল নেকি সেইটোও নিৰ্ণয় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। সংস্থাটোৱে কয় যে গোচৰটোত পোৱা প্ৰমাণৰ ভিত্তিত অধিক ব্যৱস্থা অব্যাহত থাকিব, আৰু তদন্তৰ অধীনত থকা আন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধেও আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব।

-----------

হিন্দুস্থান সমাচাৰ / অৰৱিন্দ